NUEVA
YORK._ Agentes federales buscan en la República Dominicana, donde los
investigadores creen que se esconde al empresario Jorge Emilio Pérez,
propietario de la compañía de envío de dinero y con base en El Caribe a
través de la cual, según la acusación se lavaron $30 millones de dólares
estafados al programa de salud del gobierno de Estados Unidos
denominado Medicare. La multimillonaria estafa fue cometida en el Sur de
La Florida y los fiscales sostienen que la citada compañía usó el
sistema bancario de Cuba para sacar el dinero estafado de Estados
Unidos.
Originalmente se acusó al dueño de una agencia de
cambios de cheques (Check Cashier) declarado culpable como el líder del
grupo que organizó la estafa, pero las investigaciones apuntaron más
tarde a Pérez, quien acorde con informaciones del caso, se cree huyó a
la República Dominicana hace varias semanas.
Los investigadores siguieron el rastro del envío
del dinero a bancos de Cuba, controlados por el estado socialista. La
fiscalía añadió nuevos cargos por conspiración contra Pérez, fundador y
dueño de Caribbean Transfers, declarado prófugo, además de imputar a
Felipe Ruiz y Kirian Vega, sindicados como lavadores de sus beneficios a
través de la agencia de cambio de cheques.
Caribbean Transfers cuenta con una licencia del
gobierno cubano para hacer las transacciones desde otros países
caribeños a la isla y a Ruiz nativo de Cuba pero naturalizado
estadounidense se le negó la fianza en una audiencia celebrada en la
Corte Federal de Miami por temor según alegaron los fiscales de que
pudiera huir a su país natal o otro territorio de la región.
El Departamento de Justicia aclaró en su momento
que no hay evidencias para involucrar al gobierno de Cuba en la estafa y
lavado del dinero y funcionarios socialistas han negado participación
en el delito.
Ruiz es propietario de dos negocios de equipos
médicos para cuyos registros usó otros nombres y Vega es propietario de
una farmacia que también está a nombre de un testaferro.
El abogado de Ruiz, Mario Machado dijo que su
defendido se defenderá de las imputaciones porque es "inocente". Oscar
López Sánchez, otro dueño de una agencia de cambio de cheques, también
fue arrestado y acusado por la misma estafa, lavando, acorde con el
expediente millones de dólares vía Canadá y Trinidad Tobago.
Se declaró culpable y en el acuerdo con la
fiscalía se comprometió a devolverle al gobierno federal $10 millones de
dólares entregando propiedades residenciales que compró con su esposa
en el Sur de La Florida.
El fugitivo que habría huido a la República
Dominicana, Ruiz y Vega acudieron a López Sánchez para lavar otros
millones de dólares robados al Medicare.
Autor: Miguel Cruz Tejada/Elnuevodiario
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